谨慎投资勿图小利,警方提醒警惕民间借贷可能引发的集资诈骗

商报讯
针对近期兰州市个别公司连续出现的违法问题,结合公安机关以往侦办此类案件的情况来看,系列合同诈骗、非法集资诈骗、非法吸收公众存款等案件高发的主要原因是,犯罪嫌疑人利用人民群众贪图眼前利益、幻想一夜暴富的投机心理,以高额回报为诱饵,诱使对方群众上当受骗。为此,兰州警方特意总结出了四大提示,提醒广大市民要谨慎投资,切勿贪图小利。

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针对当前民间借贷活跃、一些中小企业也通过民间融资满足资金需求的情况,福建省漳州市公安局日前发布预警信息说,在民间融资活跃的背景下,以高息为诱饵进行的民间非法集资活动呈现出高发态势,公众应警惕。

一是参与投资,一定要到政府许可的正规的银行、投资公司进行投资。切忌遇到街上拉人宣传或找熟人的投资的公司,一定要向当地工商行政管理部门或税务机关了解该公司相关背景,查询公司提供的资料证件,核实公司有无纳税等记录。

“种植林木,回报丰厚……”可能很多市民都曾经见过类似的广告宣传单。在这些宣传里,种植林木可称得上是一条致富“捷径”。实际上,“种植暴富”的背后,可能是巨大的非法集资陷阱。本市和平区就曾经发生过一起以种植林木为名,非法吸收公众存款的案件,受害人500余名,涉案金额高达4000余万元。

漳州市公安局相关负责人介绍说,从案发情况看,该类案件呈现4大特点:

二是不要听信所谓“经纪人”“业务员”的游说。这些人四处活动,极尽游说、拉拢、欺骗之能事,以图获取集资款的巨额提成,实际上已成为非法集资犯罪活动的帮凶。一般情况,这些“经纪人”“业务员”都要从公司提成集资款的30%左右,据为己有。

2012年,多名群众报案称,自己几年前投资了一个林业种植项目,当时承诺保本付息,可合同到期后却迟迟不见返款。市公安局经侦总队对此立案侦查,经查,几年前刘某某、师某等人经合谋,先后以其成立的投资公司及控制下的林业公司的名义,以在河北省河间县、大城县及本市静海区等地投资种植林木可获得高额回报为诱饵,在公众聚集场所向社会不特定人群公开进行“林业种植投资项目”宣传。多名投资人相信了这些宣传,参与投资项目,并与该公司签订了林木转让、委托管护等合同。合同约定,投资人购买该公司营造的林木,合同期内林木由该公司负责抚育管护,合同到期后将林木出售获益,该公司许诺这一项目到期将保本付息。该公司用此种形式,共向500余名投资人非法吸收资金共计4000余万元。合同到期后,该公司却称采伐林木所获得的收益不能收回投资,采取种种方式拖延,不给投资人返款。投资人等待许久、见回款无望,陆续到公安机关报案,很快刘某某被公安机关抓获,师某到公安机关投案。现法院已经以非法吸收公众存款罪分别对两人依法判处刑罚。

案值巨大,涉及面广。在当前银行存款利率低、股市低迷等背景下,民间集聚的大量资金缺乏多样化投资渠道,不法分子打着“高收益”旗号,很容易吸收巨额的民间闲置资金。漳州长泰县公安机关近日破获的一起非法吸收公众存款案,涉案金额高达8000多万元,涉及人员多达166人,人均近50万元。

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